Hat ember ellen emelt vádat a Nagyatádi Járási Ügyészség pénzmosás miatt. A vád szerint két férfi szervezte az akciót, míg a többiek bankszámlákat nyitottak, majd a bűncselekményekből származó, egy és ötmillió forint közötti összegeket készpénzben felvették és átadták nekik.
A történetben két férfi játszotta a szervező szerepét: a vád szerint ők tartották a kapcsolatot az ismeretlenül maradt megbízókkal, majd beszervezték a további négy vádlottat.
Utóbbiaknak nem kellett mást tenniük, mint bankszámlákat nyitni, megvárni, amíg a pénzek megérkeznek, majd azokat készpénzben felvenni és átadni a szervezőknek.
A számlatulajdonosok a vád szerint tisztában voltak azzal, hogy a számlájukra érkező pénzek bűncselekményekből származnak. Ennek ellenére pár tízezer forintért vállalták, hogy a szervezők utasításait követve felveszik és továbbadják a pénzt.
A megmozgatott összegek nem voltak aprópénzek: egy-egy tranzakció során egymillió és ötmillió forint közötti összegeket vettek fel készpénzben.
Összesen 14 millió forint jutott el a megbízókhoz
A Nagyatádi Járási Ügyészség szerint a két szervező a módszerrel összesen 14 millió forintot juttatott el az ismeretlen megbízóknak.
Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a két szervezővel szemben végrehajtandó szabadságvesztést, míg a bankszámlákat biztosító vádlottakkal szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.
Az ügyben a bűnösségről a bíróság dönt.
