A Somogy Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy ötvenes éveiben járó, budaörsi nő és nagyjából negyven társa ellen. A vád szerint a nő egy olyan, szervezetten működő csapatot irányított, amely trükkös, „papíron létező” számlákkal csökkentette cégek áfafizetését. Az ügyészek szerint ezzel összesen közel 1,5 milliárd forint kárt okoztak az államnak, de a nyomozás és az eljárás során ennek egy jelentős része vissza is került.
A történet lényege: 2021 januárja és 2023 decembere között a csoport egy „számlagyárként” működő hálózatot futtatott. Ebben cégvezetők, ügyintézők, könyvelők és pénzt felvevő emberek is részt vettek. A módszerük az volt, hogy olyan számlákat állítottak ki különböző cégeknek, amelyek mögött valójában nem volt igazi munka vagy teljesítés – csak papíron léteztek, mégis jól jöttek arra, hogy kevesebb áfát kelljen befizetni.
A hálózatban szereplő cégek élén sokszor nem a valódi irányítók álltak, hanem úgynevezett strómanok: rokonok vagy olyan emberek, akik pénzért vállalták, hogy „névleg” ők a vezetők. Így a cégek felett a háttérben valójában a csoport döntött.
A vád szerint körülbelül 30 vállalkozás használta ezt a rendszert. Ők megmondták, milyen „költségekről” kérnek számlát, a számlákat pedig kiállították nekik. Ezután a cégek átutalták a pénzt a számlát kiállító vállalkozásoknak, majd a pénzt a nő fia készpénzben felvette a bankszámlákról. A megbeszélt „jutalék” levonása után a készpénzt visszaadta a megrendelő cégek vezetőinek.
Az ügyészség a Kaposvári Törvényszékhez benyújtott, több mint 300 oldalas vádiratban a vezető szerepben lévő 6 emberre fegyházat, további 15 vádlottra letöltendő börtönt indítványozott. A többieknél – köztük olyanoknál is, akikkel egyezség született – felfüggesztett büntetést, pénzbírságot vagy próbára bocsátást javasoltak.
Az egyezségek (és a beismerések) nyomán 532 millió forint kár már megtérült.
A közölt fotót a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága készítette: az elfogáskor talált nagyobb összegű készpénz lefoglalását dokumentálja:
